مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی اعلام کرد
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح…
روزنامه اگزیت فاش کرد که دو عضو گروهک منافقین با همدستی آلبانیایی و یونانی ها به دلیل دست داشتن مستقیم در قاچاق انسان…
پارس نیوز بررسی می‌کند؛
یک کارشناس بانکی می‌گوید: «اگرچه برخی انفعال رمزارزها نتیجه سیاست‌گذاری نادرست می‌دانند اما واقعیت آن است که بسیاری از…
پارس نیوز بررسی کرد؛
یک کارشناس بانکی می‌گوید: «در تمام دنیا، رمز ارزها یکی از ابزارهای مبادله پر نوسان شناخته می‌شوند و کلیه مشاوران و…
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سایت‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با…
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
رامبد جوان می‌گوید درباره «پولشویی» در سینمای ایران شک ندارد اما حجم این تخلف در سینما را در قیاس با حوزه‌های مالی…
نماینده دادستان تهران گفت: متهم برای اخفای اتهامات خود از روش‌های خاص پولشویی استفاده می‌کرده است.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای…
قاضی پور:
نماینده مجلس شورای اسلامی تخریب قالیباف و اتهام زنی اصلاح طلبان درباره پولشویی در شهرداری سابق بخاطر ترس آن ها از…
