سازمان حسابرسی ملی پاکستان با اعلام خبر سرمایه‌گذاری 4.9 میلیارد دلاری نخست وزیر سابق این کشور در هند از پیگیری این…
بانک جهانی این ادعا که گزارش دو سال پیش این نهاد، بر انتقال وجوهی به ارزش ۴.۹ ملیارد دلار و اتهام پولشویی علیه نواز…
نحوه سرمایه‌گذاری این پول‌ها در سینما اشتباه است و باعث شده تا ضررهایی به کلیت سینما وارد شود.
دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره شمالی. ایران پس از برجام ولی با…
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بسیار شگفت آور است در مملکت اسلامی سایت…
پارس بررسی می‌کند
تشیع انگلیسی وصف یک اندیشه است نه شخص خاصی. این اندیشه شامل مجموعه‌ای از افکار و رفتارهای افراط‌گرایانه است که شیعیان…
نقش پر رنگ ترامپ در اسناد پولشویی پاناما رئیس‌جمهور آمریکا نقش پر رنگی در اسناد پولشویی و فرار مالیاتی پاناما داشته…
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در مصوبه ای، ایرادات قانون پولشویی را برطرف کرد.
قاضی در واکنش به این صحبت ها گفت: بنا نیست شعار بدهید و رجز خوانی کنید. هیچ حزب اللهی نیستند. محتویات پرونده و بررسی…
